Pakistan, demir, çelik ithalatı yoluyla yasadışı forex transferini araştırıyor.
Kaynaklar Cuma günü yaptığı açıklamada, Pakistan Gümrüklerinin demir ve çelik mal ithalatçıları tarafından değiştirilmiş faturalarla yasadışı döviz transferine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.
İthalatçıların küresel talebi beyan ettiği ve vergi yükümlülüğünü azaltmak için orijinal açıklamayı ve menşei değiştirdiği vakaların tespit edildiğini söylediler.
Kaynaklar, bu dolandırıcılığa karışan bir grup ithalatçının bulunduğunu belirterek, yetkililerin Pakistan'dan ülkeye ithalat kisvesi altında izinsiz olarak 440.000 dolar aktarıldığı bildirilen en az bir vakayı sonuçlandırdıklarını da sözlerine ekledi.
Gümrük yetkilileri, bir ithalatçının demir-çelik ithalatı için akreditif sırasında dolar aldığını belirtti.
İthalatçı, düşük kaliteli malların Avrupa'dan ithal edilmesine ilişkin LC'de ayrıntılar verdi. Aynı sevkiyat, gümrük işlemleri sırasında aynı açıklama ve menşe ile tasfiye edildi.
Bununla birlikte, bir inceleme mal faturasıyla ilgili farklı bir hikaye ortaya çıkardı. Kaynak, malların aslında yüksek kalitede olduğunu ve Brezilya'dan ithal edildiğini söyledi.
Gümrük yetkilileri, Avrupa menşeli malların beyan edilen değerinin 483.835 dolar olduğunu söyledi. Brezilya'dan ithal edilen faturada bulunan değer 440.000 dolarlık bir fark göstererek 813.287 dolardı. Bu nedenle yetkililer, “miktar farkı yasadışı olarak Pakistan'dan yabancı tedarikçilerine aktarıldı” dedi.
Comments
No comment yet.